У Дніпрі викрито схему привласнення коштів з рахунків померлих і переселенців: справа передана до суду

У Дніпрі виявили значну схему незаконного привласнення коштів з рахунків померлих осіб та переселенців. На лаві підсудних опинився керуючий відділення одного з банків, який разом із заступницею організував механізм виведення грошей через систему гарантування вкладів, повідомляє “Дніпро Оперативний”. За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, посадовці мали доступ до бази клієнтів ліквідованих банків і цілеспрямовано шукали «сплячі» рахунки, на яких тривалий час не проводилися жодні операції. Це стосувалося вкладників з тимчасово окупованих територій, осіб, які виїхали за кордон, а також померлих. Використовуючи те, що ці кошти підлягали відшкодуванню через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, фігуранти підробляли заяви від імені клієнтів. Для проходження ідентифікації вони використовували заздалегідь придбані телефонні номери, відкривали нові рахунки та отримували компенсації. Після цього гроші переводили на свої особисті рахунки, знімали готівкою та ділили між собою. За даними слідства, протягом 2023–2024 років їм вдалося заволодіти 1,8 млн грн. Наразі обвинувальний акт щодо керуючого вже скеровано до суду. Йому інкримінують привласнення державних коштів в особливо великих розмірах та несанкціоновану зміну інформації в державних реєстрах. Обвинувачений наразі перебуває під вартою. Також варто зазначити, що у Дніпрі ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України, Казахстану та країн ЄС.