У Дніпрі викрили складну мережу шахраїв, що обманювала громадян ЄС

У Дніпрі ліквідували велику шахрайську групу, яка завдала збитків громадянам Євросоюзу на суму понад 1,2 мільйона доларів США. Затримано голову злочинної організації та ще десятьох його співучасників.

За даними СБУ, зловмисники створили чотири кол-центри в обласному центрі. Оператори телефонували жителям країн ЄС, пропонуючи інвестувати кошти в криптовалютні проєкти.

Зловмисники використовували онлайн-платформу, яка імітувала роботу криптобіржі. На платформі відображалися підроблені графіки зростання вартості активів та заявлена «прибутковість» інвестицій. Реальних торгів на платформі не проводилося. Схема передбачала початковий внесок, нарахування дивідендів, а потім перекази значних сум на криптогаманки.

Після досягнення певного ліміту, зв’язок з потерпілими припиняли, а їхні контакти блокували. Під час обшуків в офісах та місцях проживання підозрюваних було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також близько 21 мільйона гривень у еквіваленті.

Всіх затриманих повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, шахрайстві в особливо великих розмірах із використанням електронно-обчислювальної техніки та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Загроза позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ у Дніпропетровській області у взаємодії з міжнародними партнерами за процесуального керівництва обласної прокуратури.