Шахрайські кол-центри в Дніпрі: викриття злочинної мережі

У Дніпрі було ліквідовано мережу шахрайських кол-центрів, які обманювали громадян України, Казахстану та країн Європейського Союзу. Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на Генерального прокурора України Руслана Кравченка. Слідство встановило, що до створення цієї великої злочинної організації причетні чотири громадянина України. Їхні офіси в Дніпрі функціонували як режимні об’єкти з посиленою охороною, відеоспостереженням та перевірками працівників на детекторі брехні. Шахраї використовували дві основні схеми: “романтичні” знайомства в інтернеті, де зловмисники входили в довіру до жертв, імітуючи стосунки, а потім під різними вигаданими приводами виманювали гроші; та псевдоінвестування в криптовалюту, де жертвам пропонували нібито вигідні інвестиції через відомі криптобіржі, але насправді вони потрапляли на фейкові сайти, передаючи логіни та паролі від своїх цифрових гаманців. Після цього кошти переводилися на рахунки злочинців. Серед потерпілих — громадяни кількох країн, зокрема України, Казахстану та держав Європейського Союзу. Під час обшуків було вилучено близько 100 тисяч доларів готівкою, 10 елітних автомобілів, зброю та велику кількість комп’ютерної техніки. Вісім осіб, у тому числі керівники, отримали підозри за створення та участь у злочинній організації, а також за крадіжку криптовалютних активів. Усі затримані відповідно до ст. 208 КПК України, наразі вирішується питання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Слідчі дії тривають — правоохоронці перевіряють можливу причетність учасників мережі до інших аналогічних злочинів в Україні та за кордоном, а також встановлюють повний склад осіб, причетних до цієї злочинної діяльності. За інформацією з власних джерел ІА “Дніпро Оперативний”, ці “кол-центри” повʼязують з кримінальним авторитетом Олександром Петровським (Наріком). Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за аферу з виплатами, а також про викриття кол-центру шахраїв у Дніпрі, які видавали себе за працівників банків.